山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十一次临时会
议于2017年12月1日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年12月6
日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9
份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式
参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。会议听取了董事长杜斌先生做出的《关于执行董事会
四届十二次会议决议情况的报告》，并通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝
莫（北京）环保科技有限公司股权的议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意依据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《资产评
估报告》（中瑞评报字[2017]第000712号），按不低于评估基准日为
2017年11月30日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的宝莫
（北京）环保科技有限公司100%股权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的
议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
为保证宝莫（北京）环保科技有限公司股权出售事项的顺利进
行，公司同意聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司为标的股权的
资产评估机构。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。《公司章程》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年十二月六日
