山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十次临时会议
于2017年10月30日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年11月5
日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9
份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式
参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。（有效表决票数9票，
同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据表决结果，同意聘任吴锋先生为公司总经理，任期同本届
董事会任期。简历详见附件
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年十一月五日
附：
吴锋先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学
历，工学学士学位。历任成都三电股份有限公司董事会办公室、
证券部业务经理，成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主
任科员，成都市人民政府金融工作办公室银行处副主任科员、主
任科员、处室负责人，成都投资控股集团有限公司（现名成都金
融控股集团有限公司）总经理助理，其间曾兼任成都旭光电子股
份有限公司副董事长、万和证券有限责任公司董事、成都农村商
业银行股份有限公司董事。2016年8月至2017年10月在万腾实业
集团有限公司任职。
吴锋先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际
控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。
