证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-053
立讯精密工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2018年9月17日（星期一）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表股份2,114,855,678股，占公司股份总数4,114,616,722股的51.3986% 。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份1,986,581,540股，占公司股份总数的48.2811%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共24人，代表股份128,274,138股，占公司股份总数的3.1175%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
1、实施股票期权激励计划的目的总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。2、股票期权激励对象的确定依据和范围总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售
期
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。7、股票期权激励计划的授予条件、行权条件
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。
8、股票期权激励计划的授予和行权程序总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。9、股票期权激励计划的调整方法和程序
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。10、股票期权激励计划的会计处理
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,293,949股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8456%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权147,550股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0070%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意130,910,164股，占出席会议中小股东所持表决权的74.1819%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权147,550股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0836%。
表决结果：通过。11、公司与激励对象的权利义务
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会
议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。12、股票期权激励计划的变更、终止
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。（二）审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,499股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,179股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,714股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2655%；反对45,414,179股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7345%；弃权0股。
表决结果：通过。（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公
司2018年股票期权激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,114,855,808股。同意2,069,441,199股，占出席会议所有股东所持表决权的97.8526%；反对45,414,479股，占出席会议所有股东所持表决权的2.1474%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为176,471,893股。同意131,057,414股，占出席会议中小股东所持表决权的74.2653%；反对45,414,479股，占出席会议中小股东所持表决权的25.7347%；弃权0股。
表决结果：通过。三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所2.律师姓名：张冉瞳、唐江华3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会2018年9月17日