证代码券：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-037
浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-024)，经公司事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的议案6名称有误需予以更正，现对有关信息更正如下：
一、原文“二、会议审议事项”
更正前：6、审议《关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案》
更正后：6、审议《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》
二、原文“三、提案编码”
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2018年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于注册资本变更的议案》 | √ |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2018年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于注册资本变更的议案》 | √ |
三、原文“附件二：授权委托书”
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2018年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2018年度利润分配预案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于注册资本变更的议案》 | √ | |||
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2018年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2018年度利润分配预案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于注册资本变更的议案》 | √ |
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的2018年年度股东大会通知全文详见同日公告的《浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知（更新后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2019年5月13日