江苏中超控股股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第四届董事会第二十一次会议由董事长俞雷紧急召集，会议于2019年8月19日16：30在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。其中独立董事蒋锋、朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消<关于修改公司章程的议案>的议案》鉴于公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》中相关内容需要修改，现取消《关于修改公司章程的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年八月十九日