江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议于2017年12月6日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，
于2017年12月13日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整
2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量
的议案》；
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）中确定的12名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获
授的全部或部分限制性股票。根据公司2017年第五次临时股东大会的
授权，董事会对《激励计划》首次授予部分激励对象名单及授予数量
进行了调整。
经本次调整后，公司本次激励计划的首次授予部分激励对象人数
由350人调整为339人，首次授予的限制性股票数量由1324.50万股调
整为1286.65万股，预留部分不作变更。除此之外，本次实施的限制
性股票激励计划与公司2017年第五次临时股东大会审议通过的激励
计划一致。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
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临2017-132赣锋锂业关于调整2017年限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单及授予数量的公告刊登于同日巨潮资讯网
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李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励
对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江西赣锋锂业股份有限
公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017
年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票
激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2017 年 12 月 13 日
为授予日，向符合条件的 339 名激励对象授予 1286.65 万股限制性股
票。
根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，该事项属于授权
范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对
该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
临2017-133赣锋锂业关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
李良彬先生、邓招男女士与本次限制性股票激励计划的部分激励
对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 14 日
