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| 证券代码：002458 | 证券简称：益生股份 | 公告编号：2019-002 |
山东益生种畜禽股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1现场会议召开时间为：2019年01月07日下午14：30，会期半天；3.2网络投票时间为：2019年01月06日-2019年01月07日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年01月07日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年01月06日15:00至2019年01月07日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
6、会议的出席情况：
6.1 出席的总体情况：
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参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共51人，代表股份179,948,567股，占上市公司总股份的53.3373%。
6.2 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共16人，代表股份数为179,043,167股，占公司总股份的53.0689%。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东35人，代表股份905,400股，占上市公司总股份的0.2684%。
6.4 参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份4,113,151股，占上市公司总股份的1.2191%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东6人，代表股份3,207,751股，占上市公司总股份的0.9508%。
通过网络投票的中小股东35人，代表股份905,400股，占上市公司总股份的0.2684%。
7、公司董事曹积生、迟汉东、耿培梁、巩新民、纪永梅、曲立新，监事任升浩、孙秀妮、曹学红，财务总监林杰，见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
审议并通过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》：
表决情况：
同意179,248,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.6108%；反对700,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
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同意3,412,751股，占出席会议中小股东所持股份的82.9717%；反对700,400股，占出席会议中小股东所持股份的17.0283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
| 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 |
| 2019年01月08日 |