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| 证券代码：002458 | 证券简称：益生股份 | 公告编号：2018-075 |
山东益生种畜禽股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：3.1现场会议召开时间为：2018年08月16日下午14：30，会期半天；
3.2网络投票时间为：2018年08月15日-2018年08月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年08月16日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年08月15日15:00至2018年08月16日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：副董事长耿培梁先生。
6、会议的出席情况：
6.1 出席的总体情况：
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参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共12人，代表股份11,018,108股，占上市公司总股份的3.2658%。
6.2 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共9人，代表股份数为10,901,508股，占公
司总股份的3.2312%。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份116,600股，占上市公司总股份的0.0346%。6.4 参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,541,356股，占上市公司总股
份的0.4569%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东5人，代表股份1,424,756股，占上市公司总股份的0.4223%。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份116,600股，占上市公司总股份的0.0346%。
7、公司董事耿培梁、巩新民、纪永梅、刘学信，监事任升浩，见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》：
表决情况：
同意10,918,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.0915%；反对100,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.9085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
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同意1,441,256股，占出席会议中小股东所持股份的93.5057%；反对100,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.4943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
因公司董事长曹积生先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）副董事长，黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）为宝泉岭农牧的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。本次公司股东大会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。
2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：
表决情况：
同意11,018,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,541,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.9935%；反对100股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
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| 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 |
| 2018年08月17日 |