金陵华软科技股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司2018年年度股东大会审议，选举沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先生、王剑先生为公司第五届董事会非独立董事；选举赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生为公司第五届董事会独立董事；第五届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于
2019年4月18日发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-028）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第五届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生的任职资格和独立性在公司2018年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
公司第四届董事会非独立董事王广宇先生在任期届满后不再担任公司董事职务。王广宇先生仍为公司实际控制人。公司董事会对王广宇先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十日