上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017
年8月4日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年7月31日以邮件通知方式通知。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会
议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件
规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
经审核，全体监事同意公司以自有资金人民币 20,000 万元投资设立上海摩岳商
贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。《上海摩恩电气股份有限公司
关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一七年八月四日
