康得新复合材料集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十九次会议于2018年8月16日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2018年8月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、会议审议情况1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要的议案》。
《2018年半年度报告及其摘要》详细内容请见同日巨潮资讯网或其他指定信息披露媒体。
2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体独立意见和《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见指定信息披露媒体。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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康得新复合材料集团股份有限公司
2018年8月16日