广东盛路通信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2018年9月12日下午14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会（5）现场会议主持人：董事长杨华先生（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份数294,902,353股，占公司股份总数的38.6955%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数223,259,137股，占公司股份总数的29.2949%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共4人，代表有表决权的股份数71,643,216股，占公司股份总数的9.4006%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数33,537,703股，占公司股份总数的4.4006%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成（深圳）律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；
同意294,899,353股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意33,534,703股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
（二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；同意294,899,353股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意33,534,703股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
（三）关于开展票据池业务的议案；同意294,899,353股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意33,534,703股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会二〇一八年九月十二日