龙星化工：第四届董事会2019年第一次会议公告

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2019-001

龙星化工股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第四届董事会2019年第一次会议于2019年1月24日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于2019年2月13日在公司2号会议室召开；会议应到董事7名，实际参与表决的董事7名，其中董事刘冰洋先生、独立董事邱峻女士、陈浩生先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事及高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长魏亮先生主持，审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以7票赞成， 0票反对， 0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2018年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2018年度述职报告》。具体内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交2018年度股东大会审议。二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登

的相关公告。

本报告需提交2018年度股东大会审议。三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2018年度财务决算报告》

本报告需提交2018年度股东大会审议。四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度利润分配预案》。

公司本年度实现归属于母公司净利润为132,720,900.80元，提取法定盈余公积金 10,984,253.16元后，累计可分配利润为327,768,129.20 元。

2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日的公司总股本480,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计为4,800万元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司承诺，合法、合规。独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交2018年度股东大会审议。五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

2018年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为270.45万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2018年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2018年度股东大会审议。七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2019年度财务审计机构。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2018年度股东大会审议。八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2019年向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及2019年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交2018年度股东大会审议。九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2019年度为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2019年度为子公司焦作龙星提供不

超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《龙星化工为全资子公司提供担保的公告》

本议案需提交2018年度股东大会审议。十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2019年度为龙星化工提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星2019年度为龙星化工提供不超过4亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交2018年度股东大会审议。十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司于2019年3月8日召开2018年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关通知。

龙星化工股份有限公司二○一九年二月十三日

附件：董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	2018年度薪酬
1	魏亮	董事长、副总经理	现任	男	38	2008年1月28日	2020年11月27日	114.38
2	李英	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	55	2018年5月9日	2020年11月27日	58.30
3	刘飞舟	董事、总经理、董事会秘书	现任	男	40	2018年5月9日	2020年11月27日	57.63
4	刘冰洋	董事	现任	男	27	2018年5月9日	2020年11月27日	0
5	何继江	独立董事	现任	男	45	2017年11月28日	2020年11月27日	10.00
6	邱俊	独立董事	现任	女	47	2017年11月28日	2020年11月27日	10.00
7	陈浩生	独立董事	现任	男	39	2018年7月26日	2020年11月27日	5.00
8	胡定核	独立董事	离任	男	56	2008年1月28日	2018年7月5日	5.00
9	肖民楚	监事会主席	现任	男	52	2018年5月9日	2020年11月27日	0
10	侯贺钢	监事	现任	男	45	2011年1月28日	2020年11月27日	10.14
11	黄顺英	监事	现任	女	50	2018年5月9日	2020年11月27日	0
12	庞雷	董事长、总经理	离任	男	45	2017年11月28日	2018年5月9日	0
13	吴洁平	董事、副总经理、董秘	离任	女	35	2017年11月28日	2018年5月9日	0
14	庞勇	副总经理、财务负责人	离任	男	42	2017年12月2日	2018年5月12日	0
15	吕勤燕	董事	离任	女	44	2017年11月28日	2018年4月19日	0
16	王玉珑	监事会主席	离任	男	47	2017年11月28日	2018年5月9日	0
17	李桃蹊	监事	离任	女	36	2017年11月28日	2018年5月9日	0
合 计								270.45