众业达电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
2018年8月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年7月30日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数6人，3名关联董事回避了表决过程。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》公司（含合并报表范围内的子公司）拟与关联方工控速派（北京）科技服务
有限公司（以下简称“工控速派”）进行合作，公司（含合并报表范围内的子公司）为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2018年8月-2018年12月公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额不超过1,081.60万元，并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对新增2018年度日常关联交易预计事项发表的独立意见》。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2018年8月3日