众业达电气股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月12日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号众业达电气股份有限公司七楼
会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。公司于2018年5月25日召开的公司第四届董事
会第十三次会议决定召开本次股东大会
5、会议主持人：董事长吴开贤先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共26名，代表有表决权的股份数为
248,251,240股，占公司股份总数的45.5711%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表有
表决权的股份数为234,578,640股，占公司股份总数的43.0612%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共
计9人，代表有表决权的股份数为13,672,600股，占公司股份总数的2.5099%。
公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京
市君合（广州）律师事务所对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（二）本次股东大会审议通过了以下提案：
1、《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流
动资金的议案》
表决结果：同意票 248,229,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 99.9913%；反对 21,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.0087%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 4,012,900 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4622%；反对票 21,700 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5378%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、余媛姗律师出席见证了本次会
议，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第一次
临时股东大会决议；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2018年6月12日
