浙江闰土股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次
提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计
票并公开披露。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次 2017 年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计 23 名（代表股
东 31 名），代表股份数 383,532,452 股，占上市公司总股份的 50.0042%，其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共 15 名（代表股东 23 名），代表股份
378,612,998 股，占上市公司总股份的 49.3628%；通过网络投票的股东 8 人，代
表股份 4,919,454 股，占上市公司总股份的 0.6414%。参加本次股东大会表决的
中小投资者 20 人，代表有表决权的股份 10,773,953 股，占公司总股份的 1.4047%。
公司部分董事、公司监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出
席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 383,529,952 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,500 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.0007%。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 383,522,952 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9975%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,500 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.0025%。
3、审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 383,522,952 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9975%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,500 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.0025%。
4、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 383,522,952 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9975%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,500 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.0025%。
5、审议通过《2017 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 383,525,452 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9982%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 10,766,953 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 99.9350%；反对 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,000 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0650%。
6、审议通过《关于确认公司 2017 年度高管人员薪酬的议案》
表决结果为：同意 383,522,952 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9975%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,500 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 10,764,453 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 99.9118%；反对 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,500 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0882%。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 382,845,339 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8208%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 687,113 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持的有表决权股份总数的 0.1792%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 10,086,840 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 93.6225%；反对 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 687,113 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 6.3775%。
8、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的议案》
表决结果为：同意 377,678,993 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 98.4738%；反对 5,841,759 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 1.5231%；弃权 11,700 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 4,920,494 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 45.6703%；反对 5,841,759 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 54.2211%；弃权 11,700 股，
占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.1086%。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
表决结果为：同意 378,066,294 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 98.5748%；反对 5,456,658 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 1.4227%；弃权 9,500 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 5,307,795 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 49.2651%；反对 5,456,658 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 50.6468%；弃权 9,500 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0882%。
10、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 383,522,952 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9975%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,500 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.0025%。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》
表决结果为：同意 378,066,294 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 98.5748%；反对 5,456,658 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 1.4227%；弃权 9,500 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 5,307,795 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 49.2651%；反对 5,456,658 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 50.6468%；弃权 9,500 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0882%。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 383,522,952 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9975%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,500 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持的有表决权股份总数的 0.0025%。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《浙江闰土股份有限公司 2017 年度股东大会决
议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2017 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
