哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017 年 7 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公
司提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第三届董事
会第四十四次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司
2017 年第四次临时股东大会审议、批准。
担保协议将在股东大会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司
2、成立时间：2015 年 9 月 4 日
3、住所：Units 1102-03 11/F, Nine Queen’s Road, Central, Hong Kong
4、公司注册号：No.2269770
5、登记证号码：65082229-000-07-15-6
6、企业类型：Body Corporate
7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司
8、被担保人财务情况
截至 2016 年 12 月 31 日，誉衡香港资产总额 27,991.92 万元、负债总额
17,276.60 万元、净资产 10,715.32 万元；2016 年度未产生营业收入，净利润为
-379.64 万元。
截至 2017 年 3 月 31 日，誉衡香港资产总额 27,841.85 万元、负债总额
17,267.53 万元、净资产 10,574.32 万元；2017 年 1-3 月，未产生营业收入，净
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利润为-82.68 万元。
注：誉衡香港 2016 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审
计（编号：上会师报字（2017）第 2350 号）。
9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至目前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
三、担保主要内容
本次担保由公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡香港境外融资
不超过 20,000 万元人民币等值美元提供担保，担保期限为二年。
四、董事会意见
1、公司前期已为全资子公司誉衡香港向平安银行离岸部融资 2,500 万美元
提供连带责任担保，担保期限为二年。鉴于前期向平安银行申请的贷款综合成本
较高，誉衡香港拟境外融资不超过 20,000 万元人民币的等值美元，提前偿还前
期正执行的美元贷款，进而降低公司的综合融资成本。
2、誉衡香港为公司全资子公司，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备监
控和管理能力，因此，提供本次担保的风险可控。本次担保行为不会对公司及誉
衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
3、根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，鉴于公司累计审批且尚
未履行完毕的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本议案尚
需提交 2017 年第四次临时股东大会审议、批准。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为
200,683.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产
396,309.13 万元的 50.64%。
本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加至
220,683.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产
396,309.13 万元的 55.68%。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十四次会议决议。
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特此公告。
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董 事 会
二〇一七年七月十五日
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