哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 7 月 10 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十四
次会议的通知》及相关议案。
2017 年 7 月 14 日，第三届董事会第四十四次会议以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先
生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的议
案》。
同意公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡香港境外融资不超
过 20,000 万元人民币等值美元提供担保，担保期限为二年。具体内容详见同日
披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于为全资子公司誉
衡（香港）有限公司提供担保的的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司上海华拓向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综
合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1.5 亿元整，担保期限最
长不超过一年。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。
第1页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国
债逆回购的议案》。
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用任一时点合计不超过人民币
4 亿元闲置自有资金购买货币基金、债券基金或国债逆回购，在上述投资额度内，
各投资主体资金可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有
效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体内容详见同日披露于指定媒体的
《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。
四、审议并通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2017 年第四次临时股东大
会的通知》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月十五日
第2页
