杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日以通讯方式召开了公司第六届董事会第八次会议。本次会议的通知及会议资料于2018年9月29日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长蒋明先生主持,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定,与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决,通过了以下决议:
审议通过了《关于增加2018年度预计发生日常关联交易额度的议案》;根据公司对全年业务情况的预测,同意在公司年初审议批准的2018年度日常关联交易额度基础上,增加采购商品和销售商品这两类日常关联交易额度,增加额度分别为76,838,500元和6,613,100元,总计为83,451,600元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。
表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。《关于增加2018年度预计发生日常关联交易额度的公告》详见公司公司指定信息披露媒体《证券时报》 、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2018年10月12日