深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对
公司第四届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为公司以人民币 0 元的价格受让深圳市光兆未来管理咨询合
伙企业（有限合伙）持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）
11%的股权（以下简称“标的股权”），并以自有资金人民币 2,200 万元承担标的股
权对应注册资本的实缴义务，本次股权转让完成后，兆驰照明将纳入公司合并报
表范围。有利于公司进一步开拓 LED 产业下游市场、拓展业务范围，积极打造“兆
驰”在照明应用领域的品牌建设，提升公司产品的市场占有率，为公司带来新的利
润增长点。兆驰照明于 2017 年 3 月成立，处于起步阶段发展，本次交易以其注册
资本为依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情
形。公司董事会在审议《关于对外投资暨关联交易的议案》时，关联董事进行了
回避，未参加议案表决，也未代其他董事行使表决权，关联交易的决策及表决程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及其他股东利益的行为。因此，我们同意本次对外投资暨关联交易事项。
二、关于公司调整募集资金投资项目内部结构的独立意见
经审核，我们认为公司调整募集资金投资项目内部结构，是根据募集资金的
实际使用情况进行的优化调整，没有改变募集资金投资方向和投资总额，有利于
提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目的建设和公司正常生产经营造
成实质性影响，不存在损害股东利益的情况。本次议案内容及决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。因此，我们同意本次公司调整募集资金投资项目内部结构的事
项并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张 力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司
二○一八年五月十四日
