云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式发出,并于 2018 年 5 月 23 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下
决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东为控股子
公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫
圆”）向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 3,000.00 万元流动资金贷
款，期限为一年，并由公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司以其持有的公司
600 万股股票质押担保。
公司董事长包文东先生系关联交易对手方执行董事、实际控制人，作为关联
董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司于 2018 年 5 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东为控股子公司提供担保暨关联交易的公
告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为控股子公司提供
担保的议案》。
中科鑫圆为公司控股子公司，公司持有其 97.62%的股权，对其日常经营拥
有实际控制权。且其资产优良，具有良好的偿债能力，此次担保行为的财务风险
处于公司可控的范围之内。公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风险。
同意公司为控股子公司中科鑫圆向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分
行申请 3,000.00 万元流动资金贷款提供最高额连带责任担保，担保额度为人民
币 2,928.60 万元，担保期限为一年。
详细内容请见公司于 2018 年 5 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 25 日
