浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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一、董事会会议召开情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年2月26日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年2月28日以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司副董事长翁中华先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事姜付秀先生因工作原因无法出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司董事会认为：公司本次专项计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。专项计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的专项计提。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年3月2日