天虹商场股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2018年8月15日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会议室召开，会议通知已于2018年8月4日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到2名（监事会主席王宝瑛因公出差授权职工监事陈瑀对所有事项进行表决）。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司2018年半年度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。二、会议审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》监事会认为，该专项报告与公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会
二○一八年八月十六日