天虹股份：第四届董事会第十六次会议决议公告

天虹商场股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十六次会议于
2017 年 7 月 7 日以通讯形式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 1 日以书面及电子
邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事
会议事规则》的有关规定。
    一、会议审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
    因公司第四届董事会战略委员会主任委员刁伟程先生已经辞职，公司董事会
同意选举高书林先生为委员会主任委员、选举张旭华先生为委员会委员，任期至
本届董事会届满。调整后的第四届董事会战略委员会委员名单如下：
    委员：高书林先生、黄俊康先生、张旭华先生、钟思均先生、欧伟明先生；
    副主任委员：黄俊康先生；
    主任委员：高书林先生。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                                天虹商场股份有限公司董事会
                                                        二○一七年七月十日