证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-085
浙江康盛股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:00 开始。
网络投票时间为：2017年9月3日～2017年9月4日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号行政楼展厅会
议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 10 名，所持股份 641,011,532 股，占
公司有表决权总股份的 56.4072％。参加本次会议的中小股东及股东代理人共 6
人，所持股份 45,875,900 股，占上市公司有表决权总股份的 4.0370％。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 5 名，所持股份 640,135,632 股，
占公司有表决权总股份的 56.3301%。其中，参加现场会议投票的中小股东及股
东代理人共 1 人，所持股份 45,000,000 股，占上市公司有表决权总股份的
3.9599%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 5 名，所持股份 875,900 股，占公
司有表决权总股份的 0.0771％。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人
共 5 名，所持股份 875,900 股，占公司有表决权总股份的 0.0771％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务
所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部 2 项议案均获
得通过。具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》。
表决结果：同意 641,011,532 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 45,875,900 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
2.审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 641,005,132 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的 99.9990%；反对 5,300 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决
权股份总数的 0.0008%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），
占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决结果：同意 45,869,500 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 5,300 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100
股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0024%。
四、律师见证情况
上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会，为本
次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的
法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大
会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年九月四日
