武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议通知
于 2017 年 8 月 11 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017 年 8 月 22 日以
通讯方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《公司
法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年
度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年
度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《关于公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存
在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，报告如实反映
了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一七年八月二十二日
