证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-111
江苏雷科防务科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月16日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年10月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长戴斌先生6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计40，代表股份531,056,305股，占公司总股份的46.5942%。
（1）现场出席情况出席现场会议并投票的股东及股东授权代表38人，代表股份470,359,628股，
占公司股份总数的41.2688%。
（2）网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表2人，代表股份60,696,677股，占公司总股份的5.3255％。
（二）其他到会情况公司独立董事居荷凤女士、刘雪琴女士因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所居建平律师、张红叶律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议及表决情况大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本的议案》表决情况为：同意531,056,305股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意228,437,874股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《关于增加董事会董事人数的议案》表决情况为：同意531,056,305股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意228,437,874股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》表决情况为：同意531,056,305股，占出席会议有效表决股份数的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份数的0%。审议通过该项议案。
同意228,437,874股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》4.01 选举戴斌先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，戴斌先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。4.02 选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，刘峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。4.03 选举刘升先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，刘升先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。4.04 选举高立宁先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，高立宁先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。4.05 选举韩周安先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，韩周安先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。4.06 选举田有农先生为公司第六届董事会非独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，田有农先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。4.07 选举匡振兴先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，匡振兴先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。5、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》5.01 选举黄辉先生为公司第六届董事会独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，黄辉先生当选公司第六届董事会独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。5.02 选举刘雪琴女士为公司第六届董事会独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，刘雪琴女士当选公司第六届董事会独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。5.03 选举刘捷先生为公司第六届董事会独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，刘捷先生当选公司第六届董事会独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。5.04 选举龚国伟先生为公司第六届董事会独立董事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，龚国伟先生当选公司第六届董事会独立董事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》6.01 选举张瑛女士为公司第六届监事会非职工监事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，张瑛女士当选公司第六届监事会非职工监事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。6.02 选举黄兆兴先生为公司第六届监事会非职工监事表决情况为：同意530,219,128股，占出席会议有效表决股份数的99.8424%，黄兆兴先生当选公司第六届监事会非职工监事。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数227,600,697股。三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会2018年10月16日