多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年7月30日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年8月10日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-074）。
2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,697.54万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。
3、审议通过《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。
4、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2018-077）。
5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
同意根据本次非公开发行结果，变更公司注册资本并修改《公司章程》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。详见2018年8月11日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）。
三、备查文件公司第五届董事会第二十四次会议决议。特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
会 2018年8月11日