许昌远东传动轴股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2017 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会
议审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2018 年 5 月 25 日上午 9：00 时
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 5 月 25 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为： 2018 年 5 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 25 日下午 15:00
期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公
司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018 年 5 月 18 日
（七）出席会议对象
1、截至 2018 年 5 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股
东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
4、本公司董事会同意列席的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2017 年度报告及摘要》；
5、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议
案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于申请银行授信及相关授权的议案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）披露情况
上述议案内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公
告》等相关公告。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提
案 8.00 须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过）；根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2017年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2017年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2017年度报告及摘要》 √
5.00 《公司2017年度利润分配预案》 √
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） √
6.00
为公司2018年度审计机构的议案》
《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动 √
7.00
资金的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《关于申请银行授信及相关授权的议案》 √
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2018 年 5 月 18 日上午 9：00—11：00，下午
14：00—16：00
（二）登记地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部。
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股
东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人
股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执
照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表
身份证和本人身份证进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2017
年 5 月 18 日下午 16 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东
大会”字样），不接受电话登记。
（四）、会议联系方式：
会议联系人：江荣华 李茹
联系电话：0374-5650017 0374-5656689
传真号码：0374-5654051
联系地址：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部
邮编：461111
（五）、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票
简称为“远东投票”。
填报表决意见，本次股东大会提案全部为非累积投票提案，对
于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 24 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 25 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：许昌远东传动轴股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席
许昌远东传动轴股份有限公司2017年度股东大会会议，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2017年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2017年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2017年度报告及摘要》 √
5.00 《公司2017年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 √
合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更部分超募资金用于永久性补充 √
流动资金的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 √
《关于申请银行授信及相关授权的议案》 √
9.00
说明：
在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对
或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无
效。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受委托人/代理人（签字或盖章）：
受委托人身份证号码：
受托日期：2018年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
