证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-009
广东省广告集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月8日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年4月17日以现场会议方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司2018年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。4、审议通过了《2018年度利润分配预案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审核，监事会认为《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。
7、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
7.1、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
7.2、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.3、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
7.4、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
7.5、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与深圳钛铂
新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。
7.6、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与省广聚合
（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
7.7、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易。
7.8、（2票通过；0票弃权；0票反对；1票回避表决）审议通过了2019年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）
7.9、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。
7.10、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
7.11、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易。
7.12、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易。
7.13、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。
7.14、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。
7.15、（2票通过；0票弃权；0票反对；1票回避表决）审议通过了2019年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）
经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2017-2019年公司监事薪酬的议案》。
公司2017年及2018年公司监事薪酬详见《2017年年度报告》、《2018年年度
报告》，2019年监事薪酬与上年基本一致，奖金视个人绩效情况颁发。
8.1、（2票通过；0票弃权；0票反对；1票回避表决）审议通过了胡镇南先生2017-2019年度薪酬。（胡镇南先生回避表决）
8.2、（2票通过；0票弃权；0票反对；1票回避表决）审议通过了吕亚飞先生2017-2019年度薪酬。（吕亚飞先生回避表决）
公司监事张磊女士不在公司领取薪酬。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会二〇一九年四月十八日