证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-070
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股
东大会的通知》已于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
1、会议召集人：公司董事会2、现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）下午15:00；网络投票
时间为：2018年9月6日至2018年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东及股东授权代表共32名，代表股份总数265,036,804股，占公司有表决权股份总数的38.2509%。其中，现场参与表决的股东及股东授权代表人数为9名，代表公司股份数量为216,808,606股，占公司有表决权股份总数的比例为31.2904%；通过网络投票参与表决的股东人数为23名，代表公司股份数量为48,228,198股，占公司有表决权股份总数的比例为6.9604 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审
议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意145,046,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9458%；反对5,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权73,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0503%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意18,065,704股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5668%；反对5,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0309%；弃权73,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4023%。
关联股东已回避表决。（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；表决结果：同意264,841,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9262%；反对195,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0738%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意48,032,494股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5942%；反对195,704股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4058%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
上述议案均为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表
决权的三分之二，因此前述议案均获得股东大会通过。
以上议案具体内容公司已分别刊载于2018年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、律师出具的法律意见上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如
下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决
议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会二〇一八年九月七日