福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 10
日以邮件方式发出，会议于 2018 年 5 月 17 日以现场的方式于公司会议室召开，会
议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，
会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举黄奕豪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
黄奕豪先生简历详见 2018 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2018-28）。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举阮加勇先生、林腾蛟先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
阮加勇先生、林腾蛟先生简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临
2018-28）。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会：黄奕豪先生（主任委员）、宿利南先生、叶东毅先生、阮加勇先生；
审计委员会：沈任波先生（主任委员）、童建炫先生、郑维宏先生；
提名委员会：徐军先生（主任委员）、叶东毅先生、阮加勇先生；
薪酬与考核委员会：叶东毅先生（主任委员）、沈任波先生、黄爱武先生。
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上述人员简历详见 2018 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2018-28）。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，
聘任郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生为公司副总经理；同意聘任郑维宏先生
为公司网络通讯研究院院长；同意聘任杨坚平先生为公司财务总监；同意聘任刘万
里先生为公司第五届董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体情况如下：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长黄奕豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任阮加勇先生
为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满时止。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑炜彤先生、
赖国有先生、刘万里先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满时止。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨坚平先生
为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满时止。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
4、审议通过了《关于聘任公司网络研究院院长的议案》
经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑维宏先生
为公司网络通讯研究院院长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满时止。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘万里先生为公司第
五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任
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期届满时止。刘万里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的
相关规定。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
阮加勇先生、杨坚平先生、郑维宏先生简历详见 2018 年 4 月 26 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临
2018-28）。
郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生的简历详见 2018 年 5 月 18 日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书提名，同意聘任潘媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。潘媛媛女士已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定。简历详见附件。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任丁滋莹女士为公司审计部负责人，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。简历详
见附件。
表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签署并加盖公章的公司第五届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 17 日
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附件：简历
潘媛媛女士，汉族，1986 年 8 月出生，本科。曾任福建君立律师事务所专职律
师，福建星网锐捷通讯股份有限公司证券事务部证券主办，现任福建星网锐捷通讯
股份有限公司证券事务代表。
潘媛媛女士未持有公司股票；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”、 国家
公务员；已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合
《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
潘媛媛女士的联系方式：
联系地址：福州市仓山区金山大道 618 号橘园洲星网锐捷科技园 22#1F 证券事
务办公室
电话：0591-83057009
传真：0591- 83057088
电子信箱：panyuanyuan@star-net.cn
丁滋莹女士，汉族，1978 年 3 月出生，本科，高级会计师、注册会计师、注册
税务师、注册土地估价师。2000 年至 2011 年 6 月供职于立信中联闽都会计师事务所
有限公司，担任审计六部部门副经理一职。现任职福建星网锐捷通讯股份有限公司
审计部。
丁滋莹女士未持有公司股票；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”、 国家
公务员；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关
规定。
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