浙江南洋科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召
开。会议通知已于 2018 年 4 月 19 日以书面、邮件和电话方式发出。本次
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长李锋先生
主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2018
年第一季度报告>的议案》。
《公司 2018 年第一季度报告正文》登载于 2018 年 4 月 24 日《证券
时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第一
季度报告全文》详 见 2018 年 4 月 24 日 巨潮资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）。
2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高额不超过 2.2 亿元的 2015 年非公开发行股票暂时
闲置募集资金适时购买保本型理财产品。单个理财产品购买期限不超过 1
年。在上述额度范围内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
具 体 内 容 详 见 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管
理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见
刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资
本及修订公司章程的议案》。
根据公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议审
议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，
公司拟回购注销限制性股票 110.64 万股,相应减少注册资本 110.64 万元。
本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 94606.2685 万股，注册资本
变更为 94606.2685 万元。《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
（http:// www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会
议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
