证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-055
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年
7 月 16 日收到董事会秘书、副总经理彭聪先生的书面辞职报告，彭聪先生因个
人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。彭聪先生的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效。彭聪先生辞职后，不再担任公司的任何职务。公司董事会
对彭聪先生担任董事会秘书、副总经理职务期间勤勉尽责的工作及为公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2018 年 7 月 18
日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司聘任董
事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任伍娜女士担任公司董事会秘书、副总经
理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
伍娜女士（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并
已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职材料已经深圳证
券交易所审核无异议。伍娜女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 18 日
附件：
1、伍娜女士简历：
伍娜女士，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中南大学工商管理硕士在读；2012 年 7 月至 2015 年 11 月担任多喜爱集团
股份有限公司证券事务代表，2015 年 12 月至 2018 年 6 月历任邦彦技术股份有
限公司证券事务代表、董办负责人；于 2013 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。
截止目前，伍娜女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；已取得董事会秘书资格证，符合法律、法规和《公司章程》规
定的高级管理人员任职条件；经查询，伍娜女士不属于失信被执行人。
2、伍娜女士联系方式如下：
电话：0755-23818518；
传真：0755-23818685；
邮箱：wuna@sunyes.cn；
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场 1 期 1 栋 3 楼；
邮编：518049。
