深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18
日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，聘任伍娜女士为公司董事会秘书兼
副总经理。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基
于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司聘任董事会
秘书、副总经理事项发表如下独立意见：
我们经认真审阅伍娜女士的个人简历，伍娜女士不具有《中华人民共和国公
司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》对董事会秘书、副总经理
的任职要求，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。
公司聘任董事会秘书、副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
综上所述，我们同意聘任伍娜女士为公司董事会秘书、副总经理。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
2018 年 7 月 18 日
