证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-054
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次（临时）会议于 2018 年 7 月 16 日以书面形式通知了全体董事，并于 2018
年 7 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王军先生、麦昊天先生、胡丹女士以通讯
表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许
雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司聘任董事会秘
书、副总经理的议案》
公司董事会秘书、副总经理彭聪先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副
总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。经董事长提名、董事会提名委
员会讨论，提名伍娜女士(简历见附件)担任公司董事会秘书、副总经理，伍娜女
士任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议
案发表了独立意见。
《关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理的公告》及
《独立董事关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见》详细内容请见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 18 日
附件：
伍娜女士，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中南大学工商管理硕士在读；2012 年 7 月至 2015 年 11 月担任多喜爱集团
股份有限公司证券事务代表，2015 年 12 月至 2018 年 6 月历任邦彦技术股份有
限公司证券事务代表、董办负责人；于 2013 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。
截止目前，伍娜女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；已取得董事会秘书资格证，符合法律、法规和《公司章程》规
定的高级管理人员任职条件；经查询，伍娜女士不属于失信被执行人。
