深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 1 日以书面方式发送给公司全体监事，会
议于 2018 年 6 月 7 日 11:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于签订<云霞 16 期
集合资金信托计划之补充协议>的议案》
监事会认为，公司本次拟签署的补充协议主要条款符合相关法律、法规及规范性
文件的规定，关于上述补充协议议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及股
东利益的情况，同意通过该议案并将其提交股东大会审议。
《云霞 16 期集合资金信托计划之补充协议》的主要内容详见披露于公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与集合资金信托计划的进展公告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加公司经营范
围暨修改<公司章程>相关条款的议案》
《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
2018 年 6 月 7 日
