北京大北农科技集团股份有限公司第四届董事会第四十三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次临时会议通知于2018年11月9日以口头或专人送达的方式发出，会议于2018年11月16以通讯方式召开，会议应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子 公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于控股子公司资产抵押的议案》;公司同意控股子公司茂名大北农农牧科技有限公司以其持有的不动产（证号为：高
府国用（2011）第 0912号、0913号、0914号及粤房地权证高州字第0200010034号、0200019904号、0200019911号、0200019912号、0200019913号、0200019914号）作为抵押，向中国农业银行股份有限公司高州市支行申请抵押贷款不超过3000万元。
公司同意控股子公司漳州大北农农牧科技有限公司以其持有的不动产（证号为：漳房权证芗字第01089840号、01089841号、01089842号、01089843号、芗国用2010第00021号、芗国用2011第00527号）作为抵押，向中国银行股份有限公司漳州华安支行申请抵押贷款不超过2000万元。
公司同意控股子公司清远大北农生物科技有限公司以其持有的不动产（证号为：清市府用（2016）第 00165号）作为抵押，向广东清远农业商业银行股份有限公司源潭支行申请抵押贷款不超过850万元。表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件第四届董事会第四十三次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018年11月16日