北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2017 年 11 月 25 日以口头和专人送达的方式发出，会议于 2017 年 12 月 5
日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由
董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会
议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让参股子公司黑龙江大北农农牧食品有限公司部分股权暨
关联交易的议案》；
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该事项构成关联交易，关联董事张立忠先生回避表决。
表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于向控股子公司广西大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易
的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
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表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于投资陕西铜川市印台区年出栏生猪 20 万头养殖项目的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
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表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于控股子公司投资盘州市年出栏 100 万头优质生猪暨种养循环
生态农业项目议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
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表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日
