苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示● 本次股东大会未出现否决议案的情形。● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况1、会议的召集、召开情况（1）本次会议召集情况苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第七次临时股东大会(以下简称“会议”)于2018年9月19日发出通知。
（2）本次会议召开情况会议于2018年10月15日至2018年10月16日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年10月16日（星期二）下午14:00在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、会议出席情况（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共32
名，代表有表决权的股份数为721,235,262股，占公司有表决权股份总数的44.89%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计6人，代表有表决权股份数624,273,960股，占公司有表决权股份总数的38.86%；通过互联网投票系统投票的股东共计26人，代表有表决权的股份数为96,961,302股，占公司有表决权股份总数的6.03%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表28人,代表有表决权的股份数为99,000,342股,占公司有表决权股份总数的6.16%。
（2）公司董事赵秀田先生、单建斌先生因工作原因未能亲自出席会议，其均授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况1、审议通过了《关于为全资子公司 Multek Group（Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票721,235,262股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票99,000,342股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票721,235,262股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席
本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票99,000,342股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于对苏州维信电子有限公司增资的议案》。
总表决结果：同意票721,235,262股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票99,000,342股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所2、律师姓名：司慧、张亘3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件1、《苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议》2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2018年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二○一八年十月十六日