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双箭股份:第六届监事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-04-11
						浙江双箭橡胶股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江双箭橡胶股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第二次会议于
2017 年 4 月 10 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2017
年 4 月 4 日以专人送达。应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,董事会秘书列席
会议,会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监
事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下决议:
    会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让北
京约基工业股份有限公司 58%股权的议案》
    经审核,监事会认为由北京约基工业股份有限公司(以下简称“北京约基”)
业绩承诺人马立民指定其全资子公司北京搏思农业科技有限公司以人民币 3.5
亿元受让公司所持有的北京约基全部股权(即北京约基 58%的股权)并免除公司
之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)分
别于 2014 年 7 月 2 日、2015 年 4 月 29 日签署的《附条件生效的增资协议》和
《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民应承担的业绩补偿义务是基于最
大限度维护上市公司利益、尽可能收回投资和力争投资损失最小化的解决方案,
不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,有利于保护公司及股东利
益。董事会审议此交易事项程序及表决结果合法、有效,符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监
事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                           浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                  监   事   会
                                             二〇一七年四月十一日
  附件:公告原文
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