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双箭股份:第六届董事会第二次会议决议公告 查看PDF公告PDF版下载下载PDF公告阅读器
公告日期:2017-04-11
						浙江双箭橡胶股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开情况
    浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议
于 2017 年 4 月 10 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2017 年 4 月 4 日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事
及高级管理人员。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由沈耿亮先生主
持,公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以
及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
    1、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于转让北京约基工
业股份有限公司 58%股权的议案》
    同意以人民币 3.5 亿元向马立民先生的全资子公司北京搏思农业科技有限
公司转让公司所持有北京约基工业股份有限公司(以下简称“北京约基”)的全
部股权(即北京约基 58%的股权)。本次交易完成后,公司将不再持有北京约基
的股权,之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限
合伙)分别于 2014 年 7 月 2 日、2015 年 4 月 29 日签署的《附条件生效的增资
协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民对北京约基的业绩承诺
对本公司不再具有任何意义,公司同意该业绩承诺随着股权转让的完成而一并终
止,并同意免除马立民在上述协议中应当承担的业绩补偿义务。
    具体内容详见 2017 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告:《关于转让控股子公司股权的
公告》(公告编号:2017-012)。
    公司监事会、独立董事、保荐机构对该议案发表了意见,内容详见2017年4
月11日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    2、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开 2017 年第
二次临时股东大会的议案》。
    详细内容请参见公司 2017 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》(公告编号:2017-013)。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董
事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                          浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                  董 事   会
                                            二○一七年四月十一日
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