南京科远自动化集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：现场会议召开时间为：2018年11月8日下午15:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年11月7日—2018年11月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日15:00至2018年11月8日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表5名，代表有表决权股份122,979,246
股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本236,460,103股的52.01%，其中：通过现场投票方式出席的股东4人，代表有表决权的股份122,975,046股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本的52.01%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份4,200股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本的0.002%。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共2人，代表有表决权股份363,846股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本的0.15%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过了《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》；
同意股数122,979,246股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意363,846股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。
（二）、审议通过了关于修订《科远股份购房借款管理办法》的议案;同意股数122,975,046股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.997%；反对股数4,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意359,646股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.85％；反对4,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.15％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。
五、 律师见证情况
本次临时股东大会经江苏高的律师事务所陈丹律师、陈启伟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、南京科远自动化集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；【苏高律股字[2018]第1101-20号】。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会2018年11月9日