国创高新：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

湖北国创高新材料股份有限公司
            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事
会任期即将届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人提名工作尚在进
行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届
选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相
应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义
务。
       在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续
履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延
期换届不会影响公司正常经营。
   特此公告。
                                      湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 16 日