湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议的会议通知于 2017 年 12 月 14 日以传真和电子邮件形式送达公司全体
监事，会议于 2017 年 12 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到
3 人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用募集资
金对全资子公司增资的议案》
经审议，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司深圳市云房网络科技
有限公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实
施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项
审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资
金对全资子公司增资。
具体内容详见 2017 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-96）。
三、备查文件
第五届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○一七年十二月十四日
