山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年6月17日上午9时30分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2019年6月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
董事会认为：本次被担保的对象为公司的控股孙公司、华宇园林的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要用于华阴市美丽乡村建设项目项目建设，有利于公司业务发展，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-60）。
公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于高级管理人员2019年目标薪酬方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
副总裁毛恩2019年度的目标薪酬（含税）为38.4万元。
本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会2019年6月18日