浙江伟星新型建材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况公司第四届董事会第十二次会议的通知于2018年7月27日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年8月6日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，公司独立董事章击舟先生因个人原因，委托独立董事罗文花女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事长金红阳先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。
《公司2018年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2018年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。
因公司业务发展需要，董事会同意在原有经营范围的基础上增加“泵、阀门制造、加工，泵批发、零售”等内容，并对《公司章程》相应条款进行修改；同时根据地方政府部门关于深化上市公司党建工作的通知要求，将公司党建有关内容写入《公司章程》。具体内容详见附后的《公司章程》修改条款对照。
修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），经营范围以
工商行政管理局核定结果为准。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。
为了进一步提高公司资金的使用效率，增加投资收益，董事会同意使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金开展低风险投资、理财业务，并授权董事长在上述投资额度内负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。对此，公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2018年8月8日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年9月3日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见2018年8月8日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事有关意见。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会2018年8月8日
附：
《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照
（修改部分用楷体加黑标示）
项目
| 项目 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| 第二条 | 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，2007年12月20日由临海市伟星新型建材有限公司整体变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 | 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，2007年12月20日由临海市伟星新型建材有限公司整体变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 |
| 第十二条 | 经依法登记，公司经营范围：普通货运，塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研发和销售，从事进出口业务。 | 经依法登记，公司经营范围：普通货运，塑料管道、泵、阀门制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、泵、阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研发和销售，从事进出口业务。 |
| 注：其他条款不变。 | ||