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汉王科技:2019年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-01-15

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2019-002

汉王科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

二、会议的召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2019年1月7日

3、会议时间现场会议时间:2019年1月14日(星期一)下午14:30网络投票时间:2019年1月13日(星期日)至2019年1月14日(星期一)

1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日上午9:30 —11:30,下午13:00—至15:00;

2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。

4、会议地点:公司四层会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)

5、会议主持人:刘迎建董事长

6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东(或股东代表)共15人,代表公司股份数为82,890,849股,占公司股份总数的38.1930%。其中:出席现场投票的股东(或股东代表)11人,代表公司股份数为82,825,949股,占公司股份总数的38.1631%;通过网络投票的股东4人,代表公司股份数为64,900股,占公司股份总数的0.0299%。经统计,出席本次会议的中小投资者持股498,400股,占公司股份总数0.2296%。

公司部分董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金》的议案

表决结果为:同意82,883,249股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权7,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%;

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意490,800股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.48%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权7,600股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.52%。

2.审议通过《关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度》的议案

表决结果为:同意82,825,949股,占出席本次会议有表决权股份总数

的99.92%;反对57,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%;弃权7,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%;

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意433,500股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.98%;反对57,300股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的11.50%;弃权7,600股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.52%。

3.审议通过《关于修订<公司对外投资管理办法>》的议案

表决结果为:同意82,869,449股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%;反对13,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%;弃权7,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。

4.审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>》的议案

表决结果为:同意82,869,449股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权21,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。

六、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。七、备查文件

1、汉王科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科

技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会2019年1月14日


  附件:公告原文
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