山西同德化工股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以自有资金1万元港币在中国香港投资设立全资子公司同德（香港）有限公司，用于贸易、投资等有关业务（具体以注册核准内容为准）。
2、董事会审议情况
2019年5月18日，经公司召开的第七届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》。
3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本事项不需提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：同德（香港）有限公司（暂定名）
公司类型:有限公司
注 册 地：中国香港
注册资本:1万港币
经营范围：贸易、投资、资产管理等。
法定代表人：张烘
股权结构：同德化工出资比例为100%
（上述信息最终以工商登记核准为准）。
三、本次投资设立香港子公司的目的以及对公司的影响
本次对外投资在香港设立全资子公司,根据公司经营业务发展的需要，充分利用区位、政策、人才等方面的优势，可以进一步拓宽国际业务，有助于提升公司全方位发展能力，促进公司得到更好的发展；此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作；
2、公司本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
五、其他说明
有关设立公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2019年5月20日