北讯集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年1
月19日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议
6人；本次会议通知已于2018年1月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9
名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度对外担保额度的
公告》（公告编号：2018-008）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年2月5日（星期一）下午14:00在公司召开2018年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会通
知公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
